Declaraciones propietarios empresas individuales

Estas son las declaraciones de los propietarios de las supuestas empresas de cartón creadas por el representante legal

Jorge Gilberto López Molina. Importadora y Exportadora Santa Fe. Declara: No conoce a Luis Fernando Zaid Echeverría.             Perdió múltiple veces su cédula. Elida Morales Hernández Distribuidora san Isidro Declara: No conoce a Luis Fernando Zaid Echeverría.       Perdió múltiples veces su cédula.       Repuso su DPI sin presentar denuncia, ni fe de edad.       Dijo no tener cuenta bancaria y si poseía cuenta en el BANRURAL    Rolando Reyes Velásquez Importadora y Exportadora Los Alpes Declara: No conoce a Luis Fernando Zaid Echeverría.       Perdió su cédula varias veces. Pedro Enríquez Martínez Importadora, exportadora y Comercializadora las Orquídeas Exportadora e Importadora y Distribuidora Quetzal. Declara: No conoce a Luis Fernando Zaid Echeverria Perdió su cédula múltiples veces MAXIMAS Ø  Todas las empresas cumplen con los requisitos de ley y autorización de SAT para operar y emitir facturas, según el Código de Comercio, artículo 335, Código Tributario, artículo 120 y Ley del IVA, artículo 36. Ø  Todos perdieron su cédula o se la robaron, ¿esto por evitar tener la cédula razonada, según artículo 335 del Código de Comercio? Ø  No existe relación personal entre los propietarios y Luis Fernando Zaid Echeverría. Ø  Existen demasiadas dudas. Ø  No existe investigación de campo. SUPUESTA INVESTIGACION MP y SAT Apertura Empresas Individuales La norma no dice: El tramitador, gestor, primo, amigo, etc… podrá presentar la solicitud escrita.  Por lo tanto se interpreta que es un trámite personal e indelegable.     CODIGO DE COMERCIO, ARTICULO 335  ¿Determinó el M.P. si ya estaban las denuncias por robo y/o pérdida de las cédulas de los propietarios antes de la fecha de apertura de las empresas individuales? NO HAY PRUEBAS, NO INVESTIGADO  ¿Qué investigación hay sobre el notario que dio validez a la declaración jurada para la apertura de las empresas individuales? NO HAY PRUEBAS, NO INVESTIGADO  ¿Qué persona firmó la declaración jurada para la inscripción de las empresas individuales? NO HAY PRUEBAS, NO INVESTIGADO  ¿Qué persona supuestamente falsificó las firmas para la inscripción de las empresas individuales en el Registro Mercantil y SAT? NO HAY PRUEBAS, NO INVESTIGADO  ¿Investigó el M.P. la cédula que razonó el registrador? NO HAY PRUEBAS, NO INVESTIGADO   ¿Determinó el M.P. si las cédulas utilizadas para la apertura de las empresas individuales eran las originales, falsas o alteradas? NO HAY PRUEBAS, NO INVESTIGADO CODIGO TRIBUTARIO, ARTICULO 120 LEY DEL IVA, ARTICULO 36 ¿Investigaron qué sujeto activo presentó la solicitud escrita ante la SAT, para su inscripción y autorización de impresión de facturas? NO HAY PRUEBAS, NO INVESTIGADO ¿Investigaron la solicitud escrita presentada en SAT? NO HAY PRUEBAS, NO               INVESTIGADO  ¿Investigaron qué empleados de la SAT dieron trámite a la apertura de las empresas individuales? NO HAY PRUEBAS, NO INVESTIGADO  ¿Investigaron cómo la SAT le asignó internamente NIT al contribuyente? NO HAY PRUEBAS, NO INVESTIGADO   ¿Investigó el M.P. si la SAT inscribió de oficio a los contribuyentes por no cumplir con inscribirse? NO HAY PRUEBAS, NO INVESTIGADO   ¿Investigó el M.P. qué sujeto activo presentó la solicitud escrita ante la SAT? NO HAY PRUEBAS, NO INVESTIGAD  ¿Investigó el M.P. la solicitud escrita presentada en la SAT? NO HAY PRUEBAS, NO INVESTIGADO  ¿Investigó el M.P. a los sujetos activos (empleados SAT) que dieron trámite a la apertura de las empresas individuales? NO HAY PRUEBAS, NO INVESTIGADO